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公司2018年年度股東大會成功召開

新征程新團隊新發展

 

公司2018年年度股東大會成功召開

                                                                 

                                 ------第六屆董事會、第六屆監事會及新經營班子順利產生
 
2019年4月15日下午,公司2018年年度股東大會在成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓公司總部會議室召開。公司董事、監事、高級管理人員出席本次會議,北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議,《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》等多家媒體到會。
會議由公司董事長劉峙宏主持,與會股東或股東代表以記名投票方式進行現場和網絡投票表決。
會議審議通過了《2018年年度報告及其摘要》等八個涉及2018年年度報告的議案,《關于修訂<公司章程>的議案》等三個涉及相關公司章程及制度修訂的議案,《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》等三個涉及公司董事會、監事會換屆選舉的議案,共計十四項議案。
經此次股東大會會議選舉產生了公司第六屆董事會成員和第六屆監事會成員。劉峙宏、劉其福、向榮、孫旭軍、熊鷹、徐基偉當選為公司第六屆董事會非獨立董事,高躍先、游宏、王良成當選為公司第六屆董事會獨立董事,曹征、俞珈瑋當選為公司第六屆監事會非職工監事。此外,經2019329日公司第十屆職工代表大會第五次會議選舉,王建勇當選為公司第六屆監事會職工監事。
此次股東大會選舉結果產生后,公司隨即召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議。
公司第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》等九項議案:劉峙宏當選為公司第六屆董事會董事長,孫旭軍當選為公司第六屆董事會副董事長,聘任孫旭軍為公司總經理,李志剛為公司常務副總經理兼董事會秘書,王繼偉為公司副總經理,馮梅為公司副總經理兼總經濟師,左宇柯為公司財務總監,馮輝為公司副總經理。
公司第六屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉第六屆監事會主席的議案》:王建勇當選為公司第六屆監事會主席。
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